Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что выявлены сомнительные операции на миллиарды рублей в офшорах. Он добавил, что ведомство изучает публикации досье, посвященным офшорным операциям, к ним относятся, в частности, райское, английское и панамское досье, передает «РИА Новости».
«Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье», — рассказал Чиханчин в ходе выступления на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».
Во множестве финансовых операций на сумму в миллиарды рублей, вызывающих сомнение, участвовали фирмы и компании, подконтрольные россиянам. Глава Росфинмониторинга отметил, что установлена «связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней».
Результаты проверки направлены в правоохранительные органы, добавил Чиханчин.
