Основатель фонда Hermitage в эфире телеканала Australian Channel Seven, заявил, что обратился в австралийские правоохранительные органы в связи с подозрительными транзакциями, проходившими через крупнейшие банки страны, сообщает DW.
29 июля в программе Sunday Night основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер сообщил, что для отмывания денег из России используются австралийские банки.
По информации Браудера с иностранных счетов предположительно связанных с отмыванием российских денег были переведены средства на одиннадцать счетов, которые находились в банках Австралии в общей сумме на 4,7 миллиона австралийских долларов (3,5 миллиона долларов США).
По мнению Браудера в этих операциях были замешаны крупные австралийские банки, такие как ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB, HSBC.
Среди получателей средств были крупные компании, а также частные лица. В основном они занимались экспортом овчины или производством алюминия. Большинство из этих компаний прекратили своё существование, другие не признают своё участие в нелегальных транзакциях.
Как сказал Браудер, эту информацию ему передал российский бизнесмен Александр Перепеличный, который был одним из главных информаторов европейских следователей по делу об отмывании денег российскими чиновниками в Европе, погибший в Лондоне в 2012 году.
Браудер обратился в австралийское ведомство, которое расследует случаи по отмыванию денег, чтобы начать расследование. Также он призывает правительство Австралии принять «закон Магницкого» (закон вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России) вслед за США, Великобританией и Канадой.
Как деятельность Уильяма Браудера связана с «законом Магницкого»
Фонд Hermitage Capital Management основателем, которого и является Уильям Браудер с 1995 по 2006 был одним из крупнейших иностранных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году у прокуратуры возник ряд вопросов к фонду, в частности подозревались в уклонении от уплаты налогов дочерние предприятия фонда. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский выдвинул обвинения в отношении чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими данных для хищения государственных средств более чем на 230 миллионов долларов.
В ответ прокуратура обвинила юриста Сергея Магницкого в неуплате налогов. Он был арестован и умер с СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года, пробыв в заключении почти год, ему было 37 лет.
В США в 2012 году был принят «закон Магницкого», который поначалу распространялся на причастных лиц к гибели юриста в СИЗО, а потом и других лиц ответственных в грубых нарушениях прав человека.
