В мире

Добавить в закладки RSS

Браудер: российские деньги отмываются в Австралии

416

Уильям Браудер основатель фонда Hermitage Capital Management

Уильям Браудер основатель фонда Hermitage Capital Management

Основатель фонда Hermitage в эфире телеканала Australian Channel Seven, заявил, что обратился в австралийские правоохранительные органы в связи с подозрительными транзакциями, проходившими через крупнейшие банки страны, сообщает DW.

29 июля в программе Sunday Night основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер сообщил, что для отмывания денег из России используются австралийские банки.

По информации Браудера с иностранных счетов предположительно связанных с отмыванием российских денег были переведены средства на одиннадцать счетов, которые находились в банках Австралии в общей сумме на 4,7 миллиона австралийских долларов (3,5 миллиона долларов США).

По мнению Браудера в этих операциях были замешаны крупные австралийские банки, такие как ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB, HSBC.

Среди получателей средств были крупные компании, а также частные лица. В основном они занимались экспортом овчины или производством алюминия. Большинство из этих компаний прекратили своё существование, другие не признают своё участие в нелегальных транзакциях.

Как сказал Браудер, эту информацию ему передал российский бизнесмен Александр Перепеличный, который был одним из главных информаторов европейских следователей по делу об отмывании денег российскими чиновниками в Европе, погибший в Лондоне в 2012 году.

Браудер обратился в австралийское ведомство, которое расследует случаи по отмыванию денег, чтобы начать расследование. Также он призывает правительство Австралии принять «закон Магницкого» (закон вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России) вслед за США, Великобританией и Канадой.

Как деятельность Уильяма Браудера связана с «законом Магницкого»

Фонд Hermitage Capital Management основателем, которого и является Уильям Браудер с 1995 по 2006 был одним из крупнейших иностранных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году у прокуратуры возник ряд вопросов к фонду, в частности подозревались в уклонении от уплаты налогов дочерние предприятия фонда. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский выдвинул обвинения в отношении чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими данных для хищения государственных средств более чем на 230 миллионов долларов.

В ответ прокуратура обвинила юриста Сергея Магницкого в неуплате налогов. Он был арестован и умер с СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года, пробыв в заключении почти год, ему было 37 лет.

В США в 2012 году был принят «закон Магницкого», который поначалу распространялся на причастных лиц к гибели юриста в СИЗО, а потом и других лиц ответственных в грубых нарушениях прав человека.





Ссылки по теме



Поделитесь своими мыслями, оставьте комментарий к статье


Популярное


Другие материалы рубрики



Подпишитесь на рассылку
"NewsFrol" - Новости
Подписаться письмом
Мы в Яндекс.Новостях
NewsFrol в Яндекс Новостях
Читайте нас в Google News
Страница Google Play
Наш Instagram
Яндекс.Виджет
Наши разделы
MediaMetrics