Экономика

Добавить в закладки RSS

Сомнительные финансы – бизнес в зоне риска

540

Один доллар

Один доллар

В представлении Российской публики понятие «конечный бенефициар» – это богатый бизнесмен, эдакий жирный кот, находящийся как правило за пределами страны, раздающий команды своим подручным в России, которые номинально управляют его компаниями, «гонящими» туда-сюда десятки миллионов рублей и валюты. В принципе такая картина не далека от реальности, но будни конечных бенефициаров компаний не такие уж и безоблачные, даже если проводят они их на берегу Индийского океана или на Британских остовах.

Вообще, институт конечных бенефициаров для России – это что-то на грани криминала, имеющее довольно негативный оттенок. В странах англо-саксонской правовой среды быть конечным бенефициаром само по себе не является незаконным. Еще во времена крестовых походов рыцари-крестоносцы, уходя на святую землю, передавали в траст свое имущество своим близким друзьям или церкви. Что это означало: они оставались фактическими владельцами имущества, переданного в траст, но декларировали номинальными (названными) владельцами других лиц. Эти самые номинальные владельцы (в простонародье – номиналы) могли делать с имуществом все что угодно лишь бы оно прирастало и не терялось.

Сегодня ситуация практически не изменилась, разве что из Лондона в Тель-Авив можно долететь за 5-6 часов, а вокруг таких отношений сложилась масса юридических конструкций и форм. Так, реальный владелец и выгодоприобретатель от использования имуществом именуется конечный бенефициар (в сущности, реальный выгодоприобретатель), а то лицо, на которое это имущество записано считается номинальным владельцем.

Но если на Западе этот институт используется как правило для целей безопасности от рейдеров, то в нашей стране создание компаний с активами и фиктивным денежным оборотом все чаще используют для незаконной банковской деятельности и «оптимизации» налогообложения.

Если честно, то «оптимизация» налогообложения – это лукавство чистой воды. Налоги можно или платить или не платить, а все остальное – это уклонение от их уплаты. Не говоря уже о регистрации компаний на подставных лиц: в России это вообще уголовно наказуемое деяние.

Но вернемся к нашим «баранам»… Если отбросить социалистическую мораль в сторону и исходить из того, что жирные коты тоже нуждаются в юридической защите, то возникает резонный вопрос: от кого их защищать? Государство вряд ли достанет их, а в Божьем суде нет института адвокатуры. В моей практике ответ один: актуальна защита от рейдеров. Случаев, когда рейдеры пытаются установить корпоративный контроль над компаниями с целью хищения активов, безопасность которых слабо обеспечена уйма. Сотрудники банков с охотой и за вознаграждение «сливают» информацию таким рейдерам о том, какие компании проводят сомнительные финансовые транзакции, регистраторы, оказывающие услуги по созданию таких фирм также за вознаграждение предоставят рейдерам необходимые оригиналы документов для смены директора и получения корпоративного контроля. Остается лишь набраться смелости и вспомнить Некрасова:

Я заснул…
Мне снились планы
О походах на карманы
Благодушных Россиян…

Итак, совет конечным бенефициарам: обеспечьте юридическую безопасность своих компаний заранее, чтобы потом не терять десятки миллионов. Вы ведь вряд ли придете в полицию со словами: «Здравствуйте! Я тут решил побаловаться с обналичкой и НДС занизить искусственно. Представляете, зарегистрировал фирму на бомжа из Калуги, но какие-то негодяи украли мои фирму и вывели куда-то все мои деньги! Найдите их и покарайте!» Скорее всего заинтересуются обратившимся…

Конечно адвокат не может выступать интеллектуальным пособником своего клиента-преступника, но бывают случаи, когда совершенно правильная, благая для общества и государства бизнес идея исполняется из рук вон плохо и становится преступлением. В чем причина такого? Очевидно, что в одном: предприниматель пренебрег услугами адвоката, который вовремя подсказал бы правильное решение, и предостерег от неправильных шагов. Да в конце концов заниматься бизнесом в зоне риска без юридической службы – это почти что самоубийство.

Илья Гатикоев,
член Адвокатской палаты г. Москвы,
Гильдии Российских Адвокатов и Королевского института арбитров Великобритании.
Полномочный представитель Международной ассоциации русскоязычных адвокатов в республиках Литва, Латвия, Эстония, Польша (МАРА). Член Литовской Арбитражной Ассоциации
Сайт: gatikoevilya.com





Ссылки по теме



Поделитесь своими мыслями, оставьте комментарий к статье



Популярное


Другие материалы рубрики



Подпишитесь на рассылку
"NewsFrol" - Новости
Подписаться письмом
Мы в Яндекс.Новостях
NewsFrol в Яндекс Новостях
Читайте нас в Google News
Страница Google Play
Наш Instagram
Яндекс.Виджет
MediaMetrics